TEL:078-351-7867

〒650-0011 神戸市中央区下山手通5丁目1番6号

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取引時確認について

 改正犯罪収益移転防止法が平成25年4月1日に施行され、口座開設等の取引の際には、お客様の氏名・住居・生年月日(法人の場合は名称及び本店又は主たる事務所の所在地)に加えて取引目的や職業等を確認させていただくこととなりました。お客様にはご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
 本人確認法が廃止されましたが、金融機関の本人確認に関する犯罪収益移転防止法の規制内容は、本人確認法とほぼ同内容です。

   
■取引時確認を要する主な取引
 取引の開始時
 200万円を超える現金の受入れ又は払戻し
 10万円を超える現金による振込み
       
■取引時確認の確認事項
個人のお客様
@
 本人特定事項(氏名、住居、生年月日)
A
 取引を行う目的
B
 職業
法人のお客様
@
 本人特定事項(名称及び本店又は主たる事務所の所在地)
A
 取引を行う目的
B
 事業内容
C
 実質的支配者の有無及び実質的支配者がいる場合、その者の本人特定事項
D
 取引を行う担当者(「代表者等」という)が法人のために取引を行っていること
E
 代表者等の本人特定事項
人格なき社団・財団、任意団体のお客様
@
 代表者等の本人特定事項
A
 取引を行う目的
B
 事業内容

ご質問等につきましては、当組合までご連絡ください。
電話:078-351-7867

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店舗情報

兵庫県警察信用組合

(金融機関コード:2602)

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FAX.078-351-7663
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